Бывшим владельцам горнолыжного курорта в Вермонте предъявили обвинения в мошенничестве на миллионы долларов

Речь идет о бывшем владельце курорта Джее Пике Ариэле Киросе из Флориды, его советнике Куиросе Уильяме Келли, бывшем президенте курорта Уильяме Стенгере из Род-Айленда, и южнокорейском бизнесмене Чон Вон Чое.

В обвинительном заключении большого жюри говорится, что бизнесмены сговорились с целью хищения средств инвесторов. В том числе они обманули их в вопросе количества рабочих мест и суммы возможной прибыли.

Сообщается, что Куирос, Келли и Стенгер не признали себя виновными в заговоре с целью мошенничества, участии в этом заговоре, мошенничестве с использованием электронных средств и сокрытии фактов от инвесторов. Куирос также не признал себя виновным в отмывании денег.

Всех троих выпустили под залог в $100 тысяч с каждого. Также они сдали свои паспорта. Чой при этом остается на свободе.

Как следует из судебных документов, обвиняемые намеривались обмануть иностранных инвесторов в рамках проекта AnC Bio Vermont. По нему инвесторы должны были привлечь $118 млн для создания биотехнологического предприятия в Ньюпорте, штат Род-Айленд.

Прокурор Кристина Нолан на пресс-конференции в Ньюпорте заявила, что обвиняемые разработали проект под предлогом того, чтобы создать рабочие места в регионе. «Но проект, скорее, разработали для того, чтобы передать миллионы долларов под контроль Куироса и Чоя, которые были тайными деловыми партнерами и отвечали за проект», — сказала Нолан.

Сообщается, что в 2011 году Куирос и Чой обсудили возможность в два раза увеличить стоимость проекта. В период с 2012 по 2016 год обвиняемые убедили 169 инвесторов выделить на проект около $93 млн. После это они заявили, что необходим новый дизайн, и, таким образом, никогда не доводили проект до завершения.

При этом они принимали деньги инвесторов и вложили их в корпорацию во Флориде, которая использовалась для других нужд, в том числе для платежей по кредитам.

Источник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *